主题：中国足彩网市防范和处置非法集资工作新闻发布会
时间：2022年7月29日上午9:00
地点：中国足彩网市行政中心第三会议室
参加人员：市委常委、常务副市长，市防范和处置非法集资工作领导小组组长顾留忠
市地方金融监督管理局局长、市防范和处置非法集资工作领导小组办公室主任邱德华
市人民法院党组副书记、副院长顾雪红
市公安局经济犯罪侦查大队教导员薛建刚
市市场监督管理局副局长石昭峰
主持人：市委宣传部常务副部长纪树华
图文实录：
纪树华：
新闻界的各位朋友，女士们、先生们：
大家上午好！欢迎大家出席中国足彩网市防范和处置非法集资工作新闻发布会。
近年来，中国足彩网市全面落实推进中央、省、南通市各项防范和处置非法集资工作部署，各相关部门采取有力措施化解存量、遏制增量、防控变量，取得积极成效，全市非法集资形势总体平稳可控。今天，我们在这里举行中国足彩网市防范和处置非法集资工作新闻发布会，向社会公布中国足彩网市防范和处置非法集资工作开展的情况。
首先，向大家介绍出席今天活动的领导，他们是市委常委、常务副市长，市防范和处置非法集资工作领导小组组长顾留忠先生，市地方金融监督管理局局长、市防范和处置非法集资工作领导小组办公室主任邱德华先生，市人民法院副院长李斯武先生，市公安局经济犯罪侦查大队教导员薛建刚，市市场监督管理局副局长石昭峰先生，我是中国足彩网市委宣传部常务副部长纪树华。
今天的发布会，我们荣幸地邀请到新华日报（交汇点）、南通日报等媒体的记者朋友参加，中国足彩网融媒体中心的记者和本市新皋桥、掌上中国足彩网、雉水文化传媒、深度中国足彩网、中国足彩网城事、爆笑中国足彩网、探中国足彩网、皋人、石庄大茶访、中国足彩网老乡会等自媒体的代表也来到了现场，欢迎各位的到来！
今天的新闻发布会一共有3项议程，现在依次进行。
首先，进行第一项议程，有请市委常委、中国足彩网常务副市长，市处非领导小组组长顾留忠先生致辞，大家欢迎！
顾留忠：
各位来宾、媒体记者朋友，女士们、先生们：
大家上午好！
今天，我们在这里举行防范和处置非法集资新闻发布会，向社会发布中国足彩网市防非处非工作情况。在此，我谨代表中国足彩网市委中国足彩网，向出席会议的各位来宾和媒体记者朋友表示热烈的欢迎！对长期以来关心、支持和帮助中国足彩网市防范和处置非法集资工作的社会各界朋友表示衷心的感谢！
防范和处置非法集资工作关系老百姓的切身利益，关系经济健康发展和社会大局稳定，是一项长期、复杂、艰巨的系统性工程。党中央、国务院历来高度重视防范和处置非法集资工作，将其作为防范化解金融风险、维护经济秩序和社会稳定的重要内容，部署开展了为期三年的防范和处置非法集资风险攻坚行动，并于2021年5月正式施行《防范和处置非法集资条例》，以铁腕行动筑牢非法集资“防护墙”。
面对非法集资案件高发多发态势，近年来中国足彩网市创造性落实中央、省和南通市各项决策部署，各相关部门协同推进、广泛宣传、严厉打击，积极化解存量、遏制增量、防控变量，全市防非处非工作取得较好成效，非法集资形势总体平稳可控，2021年中国足彩网市防范化解金融风险工作获省政府督查激励，并成功蝉联“2019-2021年度江苏省金融生态优秀县”。中国足彩网市相关部门将通过今天的新闻发布会，向各位来宾和新闻界的朋友们通报近年来中国足彩网市防范和处置非法集资工作开展情况，并现场回答各位的提问。希望通过本次新闻发布会，充分展现中国足彩网市防非处非工作所取得的成效，并借助各家新闻媒体的宣传优势，进一步宣传好中国足彩网市委中国足彩网开展防范和处置非法集资工作的决策部署，共同守护好中国足彩网人民的钱袋子。
预祝今天的新闻发布会圆满成功！祝各位工作顺利、身体健康、万事如意、阖家幸福！
谢谢大家！
纪树华：
下面，进行第二项议程，请市地方金融监管局局长、处非办主任邱德华先生发布防范和处置非法集资工作相关情况。
邱德华：
新闻界的各位朋友：
大家好！下面，我介绍一下近三年全市防范和处置非法集资工作。
非法集资属于典型的涉众型非法金融活动，具有隐蔽性强、参与人数多、波及面广、破坏力大的特性，严重影响经济发展和社会稳定大局，极易诱发群体性事件。鉴于非法集资的严重危害性，我国对非法集资行为一直采取坚决禁止和取缔的立场，将防范和处置非法集资作为各级政府的重要职责，2021年5月正式施行《防范和处置非法集资条例》。近年来，中国足彩网市各相关部门认真贯彻落实中央、省和南通市防非处非决策部署，常态化开展非法集资大宣传、大排查、大整治，采取有力措施化解存量、遏制增量、防控变量，牢牢守住了区域金融安全和经济社会稳定发展的底线，荣获“2019-2021年度全省金融生态优秀县”，防范化解金融风险工作获省政府督查激励。
一、制度化、多层次建立工作机制。一是完善体制机制。及时调整市防范和处置非法集资工作领导小组，由市委常委、中国足彩网常务副市长担任组长，29个市级机关部门相关负责同志为成员，不定期召开领导小组会议，总结工作，研判风险；同时，每年制定全市防非处非工作要点，明确任务，压实责任。今年，根据省、南通市处非工作要求，将市地方金融监管局明确为全市防范和处置非法集资工作牵头部门，依法履行《处非条例》有关职责。二是强化考核激励。将防非处非工作列入各镇（区、街道）、相关部门考核，督促激励各板块、各相关部门抓实抓细非法集资宣传、监测、排查和处置等工作，努力将非法集资风险化解在萌芽阶段、苗头状态。三是加强业务培训。每年邀请上级金融监管部门来如开展讲座培训，系统提升处非工作人员专业水准和业务能力，力求对非法集资行为能早识别、早预警、早处置。
二、常态化、多形式开展宣传教育。一方面，线下宣讲多点开花。每年在大润发超市、吾悦广场、万达广场等人群集中地开展“非法集资集中宣传月”启动活动，各镇（区、街道）同步开展多种形式的宣讲活动，近三年累计发放宣传资料60余万份、接受群众咨询3万人次；同时，积极创新宣传方式、拓宽宣传路径，先后创作小品《集资》和《原始股》、动漫普法短视频、黑狐防非宣传音频、“普法快递”宣传邮品等，通过宣传车巡演、村居大喇叭播放等群众喜闻乐见的方式深刻剖析非法集资的常用手法和常见套路，着力增强广大群众的防范意识和识别能力。另一方面，线上宣传全面发力。每年通过中国足彩网广播电视台、中国足彩网发布、移动短信等各类平台，发布推送防范非法集资相关信息，比如针对中老年、中高收入人群等高风险群体精准发送短信100多万条；又比如，开展“金融法律知识微信有奖答题”普法活动，全网参与人数达17400余人，宣传的广度和深度不断增强。
三、实效化、多渠道进行摸排整治。一是设立有奖举报。2020年制定《中国足彩网市非法集资举报奖励暂行办法》，设立书信、电话、电子邮件等举报途径，对相关举报人给予最高6000元奖励，截至目前，共通过公众举报发现线索4条，发放奖励4600元。二是开展专项排查。充分利用综治网格、公安警格与金融机构网格“三张网”，围绕重点领域、重点行业进行全面排查， 2021年现场核查涉金融敏感字样机构1771家，和已注销的疑似涉金融业务机构68家、涉私募基金业务机构36家，未发现任何风险；今年以来先后针对“境外保险” “虚拟货币”“金交所”等关键词开展地毯式排查，共排查机构877家，发现并处置风险线索1家，确保情况见底、风险清零。三是进行实时监测。利用相关监测系统对广播电视广告以及本地运营的各类网站、APP、微店、小程序、公众号、微博等新业态网络媒体广告进行实时监测，平均每年监测传统媒体金融广告4600余条、网络媒体广告800余条，并对发现的违法行为及时处置到位。
四、协同化、多举措处置存量风险。一是行政手段先行。对早期发现的非法集资行为，由市地方金融监管局、市公安局、市市场监管局组成联合调查组，通过约谈非法集资人、发布风险提示、向总部所在地寄送风险提示函等方式，不断挤压非法集资生存空间。近三年，先后对中源乐充、智萃网络、美蕴美、数享易购、碧有信等案件进行联合处置，有效遏制非法集资高发势头。二是司法处置兜底。对已构成犯罪的非法集资案件，由市公安局、市检察院、市法院进行依法处置。三年来，市公安局对冒建华、徐丽霞等非法集资案件共立案7起，抓获非法集资犯罪嫌疑人66人，移诉38人；市法院共依法审结赵小春、许军、朱红建等非法吸收公众存款刑事案件11件，对10家非法金融机构15名被告人判处刑罚，并最大限度挽回受害群众的经济损失。
回顾近三年的防非处非工作，虽然取得了阶段性成效，但非法集资不断隐身变异、作案方式不断翻新，老百姓参与非法集资还时有发生，新发案件尚未得到根本性遏制，排查处置的难度持续加大，防范和处置非法集资工作依然任重道远。下一步，我们将以“防反弹、保稳定”为主线，围绕“早发现、早处置，防大案、化积案”的工作要求，聚焦问题，精准施策，全力做好防非处非各项工作，牢牢守住不发生重大金融风险底线。
一是开展精准宣传，提高市民防范意识。围绕老年人、农民等重点群体，结合中秋节、重阳节等特殊节日，通过法律政策解读、典型案例剖析、风险警示教育等多种方式，以小品演绎、快板说唱等紧贴地气、图文并茂的形式，深入开展进机关、进企业、进村居、进学校、进家庭等“五进”活动，切实提高群众风险意识和防范能力，在全市营造群防群治浓厚氛围。
二是加大摸底排查，全面强化各级监管。按照巡查无缝隙、监管无盲区的工作要求，依托综治网格员、金融网点、社区民警等各方力量，积极拓展非法集资有奖举报途径，认真排查、分析、发现各类非法集资风险线索，做到早识别、早预警、早发现、早处置，坚决挤压非法集资生存空间。近期，市地方金融监管局将结合《处非条例》相关规定，修订并出台中国足彩网市《非法集资举报奖励办法》，届时请各位媒体朋友多加宣传，不断提高群众参与度和知晓度，共筑群众财产安全防线。
三是强化部门联动，形成长效治理机制。市地方金融监管局作为防范和处置非法集资工作牵头部门，将进一步加强与市市场监管局、市公安局、市法院等部门的协作配合，统筹指导各镇（区、街道）防非处非工作，不断建立健全线索通报、风险研判、联合执法、案件移送、协同处置等工作机制，着力形成齐抓共管、群防群治、各尽其责、通力协作的工作格局，确保非法集资整治全覆盖、无死角、零盲区，不断提高人民群众的幸福感、获得感和安全感。
借此机会，提醒广大市民朋友，参与非法集资损失自担，要切实增强法律意识，不为高额回报所引诱，自觉远离非法集资，守护好自己的血汗钱！
我就介绍到这里，谢谢！
纪树华：
下面，进行最后一项议程，进入互动环节，请准备提问的记者朋友举手示意。
记者：
您好，我想问一下法院的顾院长，中国足彩网法院在防范和处置非法集资工作上有哪些举措？取得了哪些成效？
顾雪红：
近年来，中国足彩网法院始终聚焦社会关切，切实履行刑事审判职能，以扎实有力的举措不断推进防范和处置非法集资工作，为守好人民群众“钱袋子”，为维护全市社会稳定、助推经济社会高质量发展贡献法院力量。
（一）宽严相济，强化打击力度。突出刑事审判威慑效果，持续加大对非法集资犯罪的打击力度。2019年以来，中国足彩网法院共审结非法集资刑事犯罪案件12件18人，均为非法吸收公众存款罪案件；判处罪犯18名，3年以上有期徒刑11人。
（二）审执联动，凝聚挽损合力。坚持打击犯罪与追赃挽损并重，结合认罪认罚从宽制度，通过释法说理督促被告人主动退赃；强化审执对接，加大对犯罪分子藏匿、转移的财产的查扣追缴力度，提高妥善处置涉案财物效率。审结案件涉及集资参与人4000余人，涉案金额16.7亿元，造成直接经济损失11.4亿元，为群众挽回经济损失1000余万元。
（三）排查风险，维护安全稳定。通过监测网络舆情、开展信访接待等形式，梳理排查审结和在办案件，及时关注集资参与人、被害人及社会公众对相关案件的意见，针对不同人群的不同需求，做好释法析理、教育疏导、重点稳控等工作，预防重大群体性事件，确保社会和谐稳定。
（四）精准普法，促进源头预防。坚持防范为主，通过各种普法手段广泛宣传非法集资的危害性、主要表现形式、防范技巧等，提高群众的法律意识和防范意识，最大限度从源头上预防非法集资尤其是涉老年人非法集资案件的发生。2019年以来，通过“两微一端”发布各类案例、信息35条，开展普法进社区、发放宣传手册等活动36场，受众群众近2万人次。
记者：
您好，我想问一下市公安局经济犯罪侦查大队的薛建刚教导员，公安机关办理非法集资案件的原则是什么？
薛建刚：
按照《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）确定的“三统两分”原则。办理跨区域非法集资刑事案件，如果多个公安机关都有权立案侦查的，一般由主要犯罪地公安机关作为案件主办地，对主要犯罪嫌疑人立案侦查和移送审查起诉；由其他犯罪地公安机关作为案件分办地根据案件具体情况，对本地区犯罪嫌疑人立案侦查和移送审查起诉。例如：对于假冒“P2P中国足彩网投资理财平台”名义非法吸收社会公众资金的，由公司注册地、平台所在地受理立案，其他地区待总部立案后，在上级公安机关统一指挥协调下做好案件查处工作。管辖不明或者有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，由其共同的上级公安机关协调确定或者指定有关公安机关作为案件主办地立案侦查。对于重大、疑难、复杂的跨区域非法集资刑事案件，公安机关应当在协调确定或者指定案件主办地立案侦查的同时，通报同级人民检察院、人民法院。
记者：
您好，新的《处非条例》中明确市场监管部门职责主要是“加强对涉嫌非法集资广告的监测”，要求广告经营者履行法定审查义务。我想问一下市市场监管局的石局长，当前，市场监管局主要采取了哪些举措落实这一法定职责的？
石昭峰：
广告监管工作是市场监管部门的重要职能之一，监测是实施监管的重要手段，金融广告监测一直以来都是我局实施广告监测工作的重点。我们在广告监管方面主要开展了以下两方面的工作：
一、组织开展多形式的行政指导和宣传提升防范能力。印制并送达《致全市企业单位负责人和财务人员的一封信》；组织广告经营者会议学习相关法规，同时要求广告公司签订承诺书不得承接、制作、发布涉嫌非法集资内容的广告。在商超、市场等人员密集场所的显著位置，张贴海报、悬挂横幅、通过电子屏与广播播放防范非法集资宣传内容。通过宣传教育，有效提升社会防范非法集资意识和能力。
二、组织开展金融广告专项监测及时发现金融风险隐患。以对传统、网络加户外媒体的“三位一体”广告监测为抓手，对金融广告开展监测排查。近年来平均每年监测金融广播电视广告4600余条、网络媒体800余个、户外广告200余条。对涉及贷款理财且主体又查无下落的2个墙体广告进行了涂抹，1起微信公众号发布的违法金融广告在发布之时起半天内被责令删除。通过全方位监测，有效排除了金融广告领域风险。
其中，在实施对媒体和户外广告的监测中主要借助以下三条路径：
一是对广播电视传统媒体监测。我们主要是利用“江苏省广告智慧监测系统”对广播电视广告进行监测，通过完善监测样本，扩大监测覆盖面；二是对网络媒体监测。我们主要是利用“江苏省网络交易监测系统”对本地运营的网站、APP、微店、小程序、公众号、微博等新业态网络媒体广告进行监测。同时省市局也委托了第三方机构对网络广告实施监测，对发现的违法线索予以交办。三是对户外广告巡查监测。主要是结合日常监管检查，对户外广告、店铺内外发布的各类广告进行检查监测。
纪树华：
感谢各位媒体朋友的关注提问，我相信，通过刚才防范和处置非法集资工作相关情况发布和记者问答，大家对中国足彩网市防范和处置非法集资工作相关情况有了大致了解。由于时间关系，今天的记者提问环节就安排到这里。如果大家还有其他问题，可以在会后与相关部门的同志进行进一步的交流。
朋友们，防范和处置非法集资，事关金融安全、社会稳定和群众切身利益，需要有关部门加大防范和处置工作力度，也需要广大市民积极参与、群防群治，不参与、能识别、敢揭发。感谢媒体朋友们一直以来对中国足彩网市防范和处置非法集资工作的关心和支持，希望各位新闻界的朋友，积极发挥各自传播优势，用妙笔、镜头和声音，把市委中国足彩网的开展防范和处置非法集资工作的决策部署宣传好，共同守护好全市人民的钱袋子。
今天的新闻发布会到此结束。谢谢大家！